Мошенники 3.0

Участники комьюнити TON поделились новой, довольно опасной схемой развода — злоумышленники используют NFT-маркетплейс Fragment и блокчейн для идентификации жертвы, а дальше пробивают данные человека через Глаз Бога. Теперь распишем немного детальнее.

Поиск жертвы

Злоумышленники находят крупных продавцов на NFT-маркетплейсе Fragment (или другие NFT-биржи) и через блокчейн пытаются сопоставить владельца токенов с аккаунтом в Telegram.

Также мы предполагаем, что мошенники активно парсят Telegram-чаты TON и ловят тех, кто хвастается своими NFT-коллекциями или даже просто бросают своими публичные адреса на общее обозрение.

Далее преступники используют Глаз Бога или другие подобные сервисы для того, чтобы вычислить реального человека: его адрес проживания, банковские карты, родственников и другую актуальную информацию.

Итак, у мошенников есть вся нужная информация — теперь они начинают действовать.

Шантаж, угрозы и действия

Для начала преступники «черными методами» блокируют одну (или парочку) кредитную карту жертвы, после чего начинают вымогать определенное количество TON или анонимные номера Telegram. Приложим несколько скринов от людей, которые пострадали от подобного мошенничества:

Если жертва начинает сопротивляться, злоумышленники продолжают блокировать карты человека, после чего могут вызвать пожарную или другую государственную службу по месту проживания.

Если преступникам попадается действительно «крепкий орешек», они переходят на более серьезный шантаж: обещают прислать «братков» по месту проживания, или покалечить родственников.

При получении подобного рода сообщений, рекомендуем сразу же блокировать мошенников и «бросать спам» — это поможет быстрее заблокировать номера злоумышленников.